1 - O Art. 1º, § 1º da Lei nº 9.613/1998 estabelece que, em casos de crimes de lavagem de dinheiro onde o cliente é uma pessoa jurídica, a identificação obrigatória do cliente deve incluir não apenas a empresa, mas também as pessoas físicas autorizadas a representá-la e seus proprietários. 2 - O Parágrafo único do Artigo 333 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940) estabelece a causa de aumento de pena para o crime de Corrupção Ativa 3 - Na Lei nº 12.850/2013, os parágrafos 3 e 4 do Artigo 2 tratam, respectivamente, de uma agravante para líderes de facções e de uma lista de causas de aumento de pena (majorantes) para o crime de organização criminosa.

Facção:Milícia

Função: Uma das lideranças da Organização Paramilitar

Atuação: Comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Nascimento: 20/08/1982

RG: RG: 9978037-1 -

Naturalidade: Rio de Janeiro - RJ